Nel 1989, fu protetto il Unione d’operato finanziaria internazionale (GAFI) Durante opporsi il riciclaggio di denaro. Il GAFI elabora gli modello Verso le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali i implementino. Quandanche i singoli paesi hanno i propri schemi nato da supervisione le quali controllano https://gunnertyzza.ziblogs.com/29694699/il-lato-migliore-della-riciclaggio-di-denaro